Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в Положение «О комитете Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» по аудиту».
2. Рассмотрение предварительных итогов деятельности ПАО «НИКО-БАНК» за 2022 год.
3. Рассмотрение вопроса о применении или неприменении по итогам 4 квартала 2022 года индивидуальных корректировочных коэффициентов в отношении должностных лиц, указанных в п. 4.1.1.2. Кадровой политики.
4. Рассмотрение предварительной модели финансового плана ПАО «НИКО-БАНК» на 2023 год.
5. Утверждение плана фонда оплаты труда ПАО «НИКО-БАНК» на 2023 год.
6. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» на I полугодие 2023 года.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 23.12.2022г.